2018年7月6日

郑州三全食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

  联系加密:002216 联系缩写:三全食品 公报号:2013-029

  郑州三全食品趣味股份有限公司

  第五届董事会最初的相遇公报

  公司尽量的的董事、监事、毕业班学生经营全体职员公约公报的真理、正确与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性的说话或主修忽略负责任。

  一、董事会相遇

  1、郑州三全食品趣味股份有限公司(以下缩写公司)第五届董事会最初的相遇告发于2013年6月9日以电报传真、告发尽量的董事的电子邮件等。、监事和毕业班学生经营全体职员。

  2、这次相遇于2013年6月19日午前9传唤。:30在公司相遇室的现场相遇方法。

  3、这次相遇应是董事会的9名盟员。,9位董事现实抵达。逗留公司条例的要价和公司的要价。

  4、相遇由主席掌管。,公司监事、行政掌管、财务负责人、董事会写字台、在手边毕业班学生掌管列席相遇。

  5、董事会相遇适合使关心法度条例。、行政规章、把持、公司的标定锉刀和规章。

  二、董事会相遇综述

  1、协定九票,零票,在附近的推选第五届董事会主席的付诸表决

  中选陈楠修饰(简历)为第五届董事会主席,任期三年。

  2、协定九票,零票,Fif副主席中选的运动未经过。

  推选贾岭达未婚妻(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,任期三年。

  3、协定九票,零票,法案未经过特别等同于的尊敬。

  协定第五届董事会借道静脉输液法的结合。

  (1)战术等同于委员陈楠、陈泽民、贾岭达、陈希、王雪德(孤独董事)创作,陈楠承担等同于主席。;

  (2)审计等同于委员由杜海波(孤独董事)、张道青(孤独董事)、张磊的创作,杜海波是等同于主席;

  (3)名字等同于由王雪德(孤独董事)结合。、张道青(孤独董事)、陈楠的创作,王雪德是等同于主席。;

  (4)薪酬与将一军等同于由张道青(孤独董事)、杜海波(孤独董事)、陈希结合,张道青是等同于主席。。

  4、协定九票,零票,对公司行政掌管聘用的付诸表决经过。

  协定聘用陈希修饰(简历附后)为公司行政掌管,任期三年。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,具体的满足的在宽宏大量季节通知网(HTTP)中细说。://www.cninfo.com.cn)。

  5、协定九票,零票,对公司毕业班学生经营全体职员聘用的付诸表决

  争辩行政掌管的名字,协定等同于齐伟民修饰、王凯旭修饰、徐江颖修饰、高冠俊修饰、郑晓东修饰是公司的副行政掌管。,齐伟民修饰还承担公司财务负责人。,是你这么说的嘛!全体职员任期三年。,董事会赞成之日起见效。是你这么说的嘛!全体职员简历。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,具体的满足的在宽宏大量季节通知网(HTTP)中细说。://www.cninfo.com.cn)。

  6、协定九票,零票,没诸如此类弃权经过了等同于公猪写字台的运动。

  协定等同于郑晓东修饰为董事会写字台,任期三年。

  争辩公司条例、深圳联系买卖所联系买卖所上市圣职授任、公司条例等使关心规则,郑晓东修饰的通知先前做给深圳值得。。郑晓东修饰从事董事会写字台资格证明书,资质适合要价。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,具体的满足的在宽宏大量季节通知网(HTTP)中细说。://www.cninfo.com.cn)。

  郑晓东修饰的沟通方法列举如下:

  以电话传送:0371-63987832

  电报传真:0371-63988183

  信箱:zhengxiaodong@sanquan.com

  地址:河南市郑州惠济区星河路366号

  7、协定九票,零票,在附近的等同于联系代表的付诸表决是

  协定等同于Xu Xiao未婚妻(简历)为代表,任期三年。

  Xu Xiao未婚妻的沟通方法列举如下:

  以电话传送:0371-63987832

  电报传真:0371-63988183

  信箱:xuxiao@sanquan.com

  地址:河南市郑州惠济区星河路366号

  8、协定九票,零票,零票弃权尊敬经过了《塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论分开落实满足的的清单》

  公司募投描述体话题《三全食品复杂的基础(二期)修建工程描述体话题》投入次要满足的为年产量为6.44万吨的速冻元宵制造畜牧场、年产量为8.56万吨的速冻水饺制造畜牧场及具有交付功用的平面自动手枪化冷库。三维自动手枪冷库的总投入额,470万5300元。

  跟随华北商界的被发展的状态,构造逻辑学自动手枪化平面仓库,更以某人为受款人压低复杂的逻辑学本钱、完成公司的片面经营优化组合拨给的场地,进步资产应用实力。

  打算用Logistic D塑造原少数自动手枪冷库。:制造郑州普通冷库,投入算术为1,928万3400元;在公司的华北制造基础天津新技术工业区区武清开发区修建一座具有交付功用的平面自动手枪化冷库,投入算术为11,542万1900元,落实话题由原全资分店河南全惠食品股份有限公司更动为全资分店天津全津食品股份有限公司,投入全体发展成为稳定性。

  使处于某种特定的形势之下请参阅《联系时报》2013年6月20日发行。、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》与《高个儿季节通知网》(http)://www.cninfo.com.cn)的《郑州三全食品趣味股份有限公司塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论分开落实公报》。

  公司的孤独董事对THI颁发了孤独的风景。,保举类似物打算了一提议,大潮通知网的风景满足的细说://www.cninfo.com.cn)。

  该法案仍需做公司第二的份暂时SHA。。

  9、协定九票,零票,没诸如此类弃权经过了第二的次暂时持股的运动。

  公司拟检阅第二的大成为搭档,传唤2013第二的次暂时成为搭档大会告发登载在《联系时报》、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》与《高个儿季节通知网》(http)://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查锉刀

  1、公司第五届董事会最初相遇产生;

  2、孤独董事在附近的高音的事项的孤独风景;

  3、国信联系趣味股份有限公司《在附近的郑州三全食品趣味股份有限公司三全食品复杂的基础(二期)修建工程描述体话题更动分开落实满足的的将一军风景》;

  4、深圳联系买卖所要价的其他的锉刀。

  本公报。

  郑州三全食品趣味股份有限董事会

  2013年6月20日

  附:简历

  陈楠修饰,生于1969年3月,柴纳国籍,无海内庇护权,工商经营硕士。公司董事从2001年6月至2009年7月兼行政掌管,2009年7月到如今,公司董事长。直到眼前,陈楠修饰从事本公司9.84%的趣味,这是个人公司的现实把持人经过。。陈楠修饰和董事陈希修饰是兄弟的相干,与陈希修饰同为公司另两名现实把持人及董事陈泽民修饰和贾岭达未婚妻之子,陈楠修饰的匹偶与董事张雷修饰系兄妹相干,除是你这么说的嘛!合格证明外,陈楠修饰与其他的董事及其他的从事公司百分之五前文趣味的成为搭档无关系相干,它没受到柴纳证监会和O的处分。,没公司条例、公司条例不实行的命运。

  贾岭达未婚妻,生于1944年2月,柴纳国籍,无海内庇护权,大学校舍学历。2001年6月趣味公司的设置,公司副董事长。直到眼前,贾岭达未婚妻从事本公司8.55%的趣味,这是个人公司的现实把持人经过。。贾岭达未婚妻和董事陈泽民修饰是夫妻相干,与另两名现实把持人及董事陈楠修饰和陈希修饰为娘儿相干,除是你这么说的嘛!合格证明外,贾岭达未婚妻与其他的董事及其他的从事公司百分之五前文趣味的成为搭档无关系相干,它没受到柴纳证监会和O的处分。,没公司条例、公司条例不实行的命运。

  陈希修饰,生于1973年1月,柴纳国籍,无海内庇护权,工商经营硕士。公司董事从2001年6月至2009年7月、副行政掌管,2009年7月到如今任公司董事兼行政掌管。直到眼前,陈希修饰从事本公司9.84%的趣味,这是个人公司的现实把持人经过。。陈希修饰和董事陈楠修饰是兄弟的相干,与陈楠修饰同为公司另两名现实把持人及董事陈泽民修饰和贾岭达未婚妻之子,除是你这么说的嘛!合格证明外,陈希修饰与其他的董事及其他的从事公司百分之五前文趣味的成为搭档无关系相干,它没受到柴纳证监会和O的处分。,没公司条例、公司条例不实行的命运。

  齐伟民修饰,生于1966年2月,柴纳国籍,无海内庇护权,研究生的学历,会计人员。2005年11月至2011年3月任本公司副行政掌管、财务负责人;2011年4月到如今,公司董事、副行政掌管、财务负责人。齐伟民修饰眼前不从事公司趣味,公司成为搭档和从事趣味的公司的百分之五、现实把持器当中的不互插相干,它没受到柴纳证监会和O的处分。,没公司条例、公司条例不实行的命运。

  王凯旭修饰,生于1978年9月,柴纳国籍,无海内庇护权,工商经营硕士。2006年3月以后公司副行政掌管。王凯旭修饰和持股超越百分之五的成为搭档、现实把持器当中没使关心联。,不从事公司趣味,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  徐江颖修饰,生于1973年10月,柴纳国籍,无海内庇护权,专理科校学历。2006年3月以后公司副行政掌管。徐江颖修饰与从事公司百分之五前文趣味的成为搭档、现实把持器当中没使关心联。,不从事公司趣味,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  高冠军,生于1976年2月,柴纳国籍,无海内庇护权,本理科历。他先前是郑州远古可口可乐定位于股份有限公司的子公司掌管。、北京的旧称汇源定位于食品集团股份有限公司行政掌管、农夫山泉趣味股份有限公司区域行政掌管、西安银荣定位于股份有限公司商界总监,义拒绝辞的副行政掌管。高冠俊修饰与从事公司百分之五前文趣味的成为搭档、现实把持器当中没使关心联。,不从事公司趣味,它没受到柴纳证监会和O的处分。,没公司条例、习惯的规则不得作为毕业班学生神通。。

  郑晓东修饰,生于1973年12月,柴纳国籍,无海内庇护权,工商经营硕士。 2004年10月以后公司副行政掌管、董事会写字台。郑晓东修饰和持股超越百分之五的成为搭档、现实把持器当中没使关心联。,不从事公司趣味,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  Xu Xiao未婚妻,生于1977年11月,柴纳国籍,无海内庇护权,专理科校学历。2006年8月迄今任郑州三全食品趣味股份有限公司联系事务代表;Xu Xiao未婚妻与从事公司百分之五前文趣味的成为搭档、现实把持器当中没使关心联。,不从事公司趣味,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  联系加密:002216 联系缩写:三全食品 公报号:2013-030

  郑州三全食品趣味股份有限公司

  第五届特级品等同于最初的相遇公报

  公司尽量的的盟员和中西部及东部各州的县议会公约拍胸脯。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的说话或主修忽略和共同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会相遇

  1、郑州三全食品趣味股份有限公司(以下缩写公司)第五届中西部及东部各州的县议会最初的相遇告发于2013年6月9日以电报传真、电子邮件等,告发尽量的掌管。

  2、这次相遇于2013年6月19日午前11点在公司相遇室以现场相遇方法传唤。

  3、这次相遇应由3名监事厕足其间。,3名管理者,中西部及东部各州的县议会均亲自列席相遇。逗留公司条例的要价和公司的要价。

  4、这次相遇由中西部及东部各州的县议会主席李钰未婚妻掌管。。

  5、中西部及东部各州的县议会相遇适合使关心法度、行政规章、把持、公司的标定锉刀和规章。

  二、中西部及东部各州的县议会相遇综述

  1、协定三票,零票,在第五届苏主席推选中没经过弃权票。。

  李钰未婚妻(简历)中选为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  2、协定三票,零票,零票弃权尊敬经过了《塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论分开落实满足的的清单》。

  争辩现实形势,公司作出对应的调节器。,可以更全然分派资源,它更以某人为受款人最大值化公司的爱好和尽量的的爱好。。中西部及东部各州的县议会对更动的满足的不支持。。这种零钱不存在不从一边至另一边的以塑造投入收益。,适合一份上市的公司应用F的使关心规则,该更动的顺序适合互插规则。。

  本案仍需做公司第二的次暂时SH。。

  三、备查锉刀

  1、柴纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会最初的相遇产生;

  2、深圳联系买卖所要价的其他的锉刀。

  本公报。

  郑州三全食品趣味股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月20日

  附:简历

  李玉,女,生于1970年12月,两年制专理科校学历。2002年7月到如今,在郑州三全食品趣味股份有限公司财务处任务,义拒绝辞的中西部及东部各州的县议会主席。李钰未婚妻和成为搭档从事公司百分之五前文的趣味。、现实把持器当中没使关心联。,不从事公司趣味,它没受到柴纳证监会和O的处分。,没公司条例、公司条例不得更动的命运。

  联系加密:002216 联系缩写:三全食品 公报号:2013-031

  郑州三全食品趣味股份有限公司

  塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论

  分开落实公报

  郑州三全食品趣味股份有限公司(以下缩写公司) 于2013 第五届董事会最初相遇于6月19日传唤、第五届中西部及东部各州的县议会最初的相遇尊敬经过了《塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论分开落实满足的的清单》,清单还要价本公司思索第二的暂时沙尔。,成为搭档大会尊敬经过后。在附近的更动抬出去满足的的使关心事项:

  一、筹资和投入描述体话题的基本形势

  柴纳联系监视经营等同于赞成,公司于2011年8月26日采用非从一边至另一边发行一份方法非从一边至另一边发行人民币权益股(A股)14,054,383股,比较期筹资全体发展成为为498。,930,596.50元,离开发行费15,950,000元后,募集资产净数482,980,596.50元。前文非从一边至另一边发行的募集资产先前京师天华会计人员事务尽量的限公司使有法律效力并期了“京师天华验字[2011]第0160号”《验资说话》。是你这么说的嘛!募集资产整个沉淀物在基金经营中。。

  公司非从一边至另一边发行的募集资产投入描述体话题整个用于“三全食品复杂的基础(二期)修建工程描述体话题”的投入修建。

  二、本投入描述体话题落实分开更动。

  1、描述体话题的原始记载

  公司的从一边至另一边发行 三食品复杂的基础总投入额(二),638万3300元,修建投入40,31万1400元,流动资产10,607万1900元。

  房屋投入的次要满足的是速冻唐元PRO。、年产量为8.56万吨的速冻水饺制造畜牧场及具有交付功用的平面自动手枪化冷库。三维自动手枪冷库的总投入额,470万5300元。

  2、本投入描述体话题落实分开更动。

  这次公司打算用Logistic D塑造原少数自动手枪冷库。:制造郑州普通冷库,投入算术为1,928万3400元;在公司的华北制造基础天津新技术工业区区武清开发区修建一座具有交付功用的平面自动手枪化冷库,投入算术为11,542万1900元,落实话题由原全资分店河南全惠食品股份有限公司更动为全资分店天津全津食品股份有限公司,投入全体发展成为稳定性。

  3、这种零钱的报账

  这次更动的次要报账是跟随华北商界的被发展的状态,构造逻辑学自动手枪化平面仓库,更以某人为受款人压低复杂的逻辑学本钱、完成公司的片面经营优化组合拨给的场地,进步资产应用实力。从久远爱好动身,2013年6月19日经公司第五届董事会最初的相遇尊敬经过《塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论分开落实满足的的清单》。

  4、工程更动的支配

  前文调节器对投入描述体话题没直接地塑造,对描述体话题的落实没物质性的支配。

  公司将严格逗留深圳联系买卖所联系买卖所上市圣职授任、中小企业板一份上市的公司标定运营演示、标定锉刀的规则和规则,理科、有理方针决策,增强资产应用的乳房监视和表面监视,确保资产筹集的合法病号应用,使公司和尽量的投入者的爱好最大值化。

  三、孤独董事、中西部及东部各州的县议会、保举人惯例的提议

  (1)孤独董事的风景

  当心使有法律效力,争辩公司的筹资描述体话题和投入,公司非从一边至另一边募集募集投入描述体话题更动分开,适合深圳联系买卖所联系买卖所上市圣职授任、《深圳联系买卖所中小企业板一份上市的公司标准运作演示》等标定锉刀及《公司条例》的规则。经济形势与商房地产商界的零钱,这种调节器可以更全然拨给的场地资源。,它更以某人为受款人最大值化公司的爱好和尽量的的爱好。,不支配筹措资产的正规的行动,资产筹集和伤害形势拒绝不从一边至另一边的。,使关心应用F的使关心法度、法规的使关心规则;这一零钱的决议和顺序与雷尔划一。、法规的规则。个人协定更改const的少数完成满足的的满足的。。

  (二)中西部及东部各州的县议会的风景

  公司于2013年6月19日传唤第五届中西部及东部各州的县议会最初的相遇,尊敬经过了《塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论分开落实满足的的清单》,中西部及东部各州的县议会打算列举如下风景:争辩现实形势,公司作出对应的调节器。,可以更全然分派资源,它更以某人为受款人最大值化公司的爱好和尽量的的爱好。。中西部及东部各州的县议会对更动的满足的不支持。。这种零钱不存在不从一边至另一边的以塑造投入收益。,适合一份上市的公司应用F的使关心规则,该更动的顺序适合互插规则。。

  (三)发起人的保举

  描述体话题的落实先前得到了董事会的赞成。,孤独董事、中西部及东部各州的县议会均发行物明白拟定草案。,抬出去必要的的审批顺序,适合深圳联系买卖所联系买卖所上市圣职授任、中小企业标定运作互插规则的要价。

  这一零钱是因为落实该详细提出某事的成立必要。,适合公司发展战术,不支配募集资产描述体话题的落实,没伤害成为搭档爱好的形势。。

  保举人对落实非从一边至另一边发行无异议。。

  四、备查锉刀

  1、《郑州三全食品趣味股份有限公司第五届董事会最初相遇产生》;

  2、 《孤独董事在附近的高音的事项的孤独风景》;

  3、《郑州三全食品趣味有限柴纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会最初的相遇产生》;

  4、《国信联系趣味股份有限公司在附近的郑州三全食品趣味股份有限公司三全食品复杂的基础(二期)修建工程描述体话题更动分开落实满足的的将一军风景》。

  本公报。

  郑州三全食品趣味股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月20日

  联系加密:002216 联系缩写:三全食品 公报号:2013-032

  郑州三全食品趣味股份有限公司

  在附近的在2传唤第二的次暂时成为搭档大会的告发

  公司和董事会的尽量的盟员都公约了我的真理。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说话或主修忽略。

  郑州三全食品趣味股份有限公司(以下缩写公司)第五届董事会最初的相遇于2013年6月19日传唤,相遇决议传唤第二的次暂时成为搭档大会。,现将这次成为搭档大会的使关心事项告发列举如下::

  一、检阅相遇基本通知

  1、成为搭档大会相遇:2013第二的次暂时成为搭档大会;

  2、检阅人:董事会(《在附近的传唤2013第二的次暂时成为搭档大会的清单》先前公司第五届董事会最初的相遇尊敬经过);

  3、成为搭档大会适合使关心规则、行政规章、把持、标定锉刀和习惯的标准;

  4、检阅时期:2013年7月9日早上10:00

  5、检阅图案:现场相遇

  6、留下印象日期:2013年7月4日

  7、列席情郎:

  (1)直到2013年7月4日后部买卖完毕后在柴纳联系留下印象结算有限责任公司深圳子公司留下印象在册的尽量的的成为搭档均有权列席这次成为搭档大会,并可以以黑白片付托代理人列席相遇和厕足其间付诸表决,成为搭档的代理人不确定的是成为搭档;

  (2)公司董事、监事和毕业班学生经营全体职员;

  (3)公司聘任的顾问。

  8、检阅核心:郑州惠济区星河路366号公司相遇室

  二、相遇尊敬

  1、尊敬《塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论分开落实满足的的清单》;

  运动使处于某种特定的形势之下载于2013年6月20日《联系时报》。、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》与《高个儿季节通知网》(http)://www.cninfo.com.cn)的《郑州三全食品趣味股份有限公司第五届董事会最初的相遇公报》及互插公报。

  三、相遇留下印象法

  1、留下印象时期:2013年7月8日早上9:30—11:30,后部13点:30—17:00)。

  2、留下印象核心:郑州三全食品趣味股份有限公司联系部

  3、留下印象程度:

  (1) 自然人成为搭档该当从事本身的身份证、成为搭档账卡留下印象及其他的留下印象手续;

  (2) 社团营业执照硬拷贝(盖印)、成为搭档账卡、法定类似物证明或许社团票的留下印象;

  (3)代理人从事本身的身份证的话题、付托书、次要成为搭档报告卡留下印象及其他的留下印象手续;

  (4)异地成为搭档可凭前文使关心证件采用电报传真或写字母于方法停止留下印象(须在2013年7月8日后部17:00预先阻止发送或电报传真到公司。,未受权以电话传送留下印象。

  四、其他的事项

  1、相遇节目主持人

  节目主持人:郑晓东、徐晓

  联系以电话传送:0371-63987832

  电报传真:0371-63988183

  邮筒:xuxiao@sanquan.com

  地址:郑州惠济区星河路366号

  邮递区号:450044

  2、相遇持续时期和费

  会期半晌,照料插一脚沙尔的董事会、提高和买卖。

  五、备查锉刀

  1、郑州三全食品趣味股份有限公司第五届董事会最初相遇产生;

  2、郑州三全食品趣味有限柴纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会最初的相遇产生。

  本公报。

  郑州三全食品趣味股份有限董事会

  2013年6月20日

  附件:

  付托书

  格外地付托 修饰(未婚妻)代表本公司(个人)列席郑州三全食品趣味股份有限公司2013第二的次暂时成为搭档大会,并辩解成为搭档付诸表决成为搭档大会尊敬的事项,签名成为搭档必要签名的互插锉刀。本付托书的病号期限为自本付托书签名之日起至该次成为搭档大会完毕时止。

  序号

  票据满足的

  付诸表决果实

  协定

  支持

  弃权

  1

  塑造三个健全食品基础基建详细提出某事的讨论分开落实满足的的清单

  署名人署名(盖张): 客户身份证号码:

  付托人的发展成为: 次要成为搭档报告:

  受信托的签名(盖张): 受信托的的身份证号码:

  受信托的的日期:

  注:1、请点击下面的选择能力。;

  2、每个描述体话题是惟一的描述体话题,倍数选择病号;

  3、付托书硬拷贝。

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