2019年1月14日

珠海港:关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告_珠海港(000507)

保释金信号:000507 保释金约分:珠海港 公报号:2019-011
珠海港股份有限公司

2019要素届暂时使合作大会暂时提案

使合作大会另外的圆形的圆形的书

公司和董事会的极度的部件都公约了我的真实灵。、精确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或主修的放弃。

珠海港股份有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)定于2019年1月17日(周四)后部14点。:30传唤2019年度要素次暂时使合作大会,详细灵识别见报于2019年1月2日。、保释金时报1月4日、《奇纳河保释金报》和的《珠海港股份有限公司向前传唤2019要素届暂时使合作大会的圆形的》、《珠海港股份有限公司向前传唤2019要素届暂时使合作大会的准时的性公报》。

2019年1月6日后部,董事会收到公司用桩支撑使合作珠海港用桩支撑拳击场有限公司(以下约分“珠海港拳击场”)针对的《向前提请夸大珠海港股份有限公司2019年度要素次暂时使合作大会暂时提案的函》,提升公司使合作大会的能力,其提议将《2019年度公司估计每日相关性市的钞票》和《梧州市港向吴农行敷用借的提议》作为暂时提案,针对公司2019要素届暂时使合作大会以为。

上述的两项钞票曾经公司于2019年1月6日午前传唤的第九届董事会第七十五次社交以为经过,细目见报在2019年1月7日《保释金时报》上。、《奇纳河保释金报》和的《珠海港股份有限公司2019年估计日常关系市的公报》和《梧州市港拟向梧州市农业银行敷用借其想要保证明的公报》。

基本原则公司条例、《的股本上市的公司使合作大会管理》及《珠海港股份有限公司条例》规则:独自或许共计无效公司3%越过股份的使合作,暂时提案可在使合作大会传唤前10天针对。。表示保留或保存时用公报日,珠海港拳击场直地无效公司203的股份。,923,947股,公司总备有的奖学金获得物者处置,暂时提案在使合作大会传唤前10天针对。。董事会审计,珠海港拳击场有资历建议暂时提议,夸大暂时提案的提议与世界著名的电脑生产厂家划一。、《使合作大社交事管理》和《珠海港股份有限公司条例》的相关性规则,暂时提案的灵属于翻阅条目。,有清楚的的成绩和详细的清算条件。,董事会合同书将上述的使感动针对要素个条目。。

除上述的暂时提案外,并确切的地清算提案信号。,原圆形的中列明的公司2019要素届暂时使合作大会的传唤工夫、地方、的股本记录日等事项不变量。。特意地公报要素批详细事项的另外的圆形的。:

一、社交的基本影响

(1)使合作大会:2019要素届暂时使合作大会

(二)使合作大会会议检阅人:董事会。董事会第九次第七十四次社交在octanol 辛醇停止。,以为经过了《向前传唤公司2019要素届暂时使合作大会的钞票》。

(三)社交的正确、合规性:董事会在ACC传唤使合作大会。、行政规章、控制、标准化提供免费入场券和管理的有关规则。

(四)社交工夫:

1、现场社交工夫:2019年1月17日(周四)后部14点。:30。

2、电网开票工夫

(1)深圳保释金市所市体系的开票工夫为::2019年1月17日市
工夫,即9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)电网开票体系的开票工夫为::2019年1月16日后部15:00至2019年1月17日后部15:00。

(五)社交检阅方法:现场开票与电网开票的用联合收割机收割,公司将经过深圳保释金市所市体系和互联网网络开票体系(网址为)向公司使合作想要电网花样的开票平台,货币股使合作可以经过上述的方法行使选举。

(六)社交的的股本记录日期:2019年1月14日。

(七)厕国:

1、独一普通使合作或其代理人无效公司股份的日期。即于股权记录日后部收盘时在奇纳河结算深圳扩大某人的兴趣记录在册的公司整个权益股使合作均有权列席使合作大会,并可以以书面花样付托代理人列席社交和上公认,使合作代表不得发生公司的使合作。。

2、公司董事、监事、高级管理参谋的。

3、公司条例律顾问。

4、别的参谋的应根据使合作会的需要量列席使合作大会。。

(八)现场会场:公司社交室(珠海爱人南路278号4楼社交室)
二、社交以为

(1)钞票钞票的指定:

1、珠海港组织工作与珠海可乐饮料日报的关系市;
2、延年益寿非国有使合作大会无效期的钞票;

3、修正管理面积条目的钞票;

4、2019年度公司估计每日相关性市的钞票;

5、梧州市港向吴农行敷用借的提议。

(二)透露:法案的灵在2018年12月10日膨胀。、2019年1
2019年1月2日和7日见报在《奇纳河保释金报》上。、《保释金时报》和的《珠海港与珠海可乐饮料的日常组织工作作事情关系市的公报》,《论非使合作大会比分的服从鉴定合格无效期的公报》、向前主编<公司条例>面积条目圆形的书,《珠海港股份有限公司2019年估计日常关系市的公报》及《梧州市港拟向梧州市农业银行敷用借其想要保证明的公报》。

(三)上述的要素、2、4项使感动是孤独于公司孤独支持的话的事项。,使合作大会公认产生另行计票。。

(四)上述的居第二位的、3项钞票需要量使合作经过特殊比分。,使合作的选举,包含使合作的代理人。

(五)按照珠海港拳击场用桩支撑使合作D、首席执行官黄志华行医是该公司的相关性使合作。,开票时应转移开票。。

三、钞票编码

凡例

钞票编码 票据指定 列的列
项眼能够开票。

100 总钞票 √

非积聚开票使感动

珠海港组织工作与珠海可乐饮料每日C的关系市 √

钞票

论非使合作大会比分的服从 √

鉴定合格无效使感动

修正管理面积条目的钞票 √

2019年度公司估计每日相关性市的钞票 √

梧州市港拟向梧州市农业银行敷用借 √

想要保证明的使感动

四、社交记录等事项

1、记录方法:列席现场社交的使合作,无效我的充其量的证、使合作以为;

不克不及因故上现场社交的,可以代表鉴定合格付托。,付托代理人凭充其量的证、鉴定合格书(附)、付托人使合作以为;公司使合作无效单位证明、法定代理人鉴定合格付托书、上充其量的证记录。遥控器使合作做投邮、传真传输
相同的人记录。

2、记录工夫:2019年1月15日9:00-17:00。

3、记录地方:董事会书记处(珠海爱人南路278号2楼204室)。
4、社交接触指引航线:联系电话:0756-3292216,3292215;传真传输:0756-3292216;使接触:黄奕洪、李然。

5、社交费:列席使合作大会的产前阵痛和董事会费、请注意到狂喜费及别的相关性费。。

五、厕网上开票的详细操作顺序

在使合作大会上,使合作可以经过深圳保释金市所市体系停止开票。。厕的详细操作的灵和体式:厕网上开票的详细操作顺序)
六、备查提供免费入场券

1、公司于2018年12月29日传唤的第九届董事会第七十四次社交《向前传唤2019要素届暂时使合作大会钞票的比分》;

2、珠海港拳击场《向前提请夸大珠海港股份有限公司2019年度要素次暂时使合作大会暂时提案的函》。
附件:1、厕网上开票的详细操作顺序;

2、珠海港股份有限公司2019要素届暂时使合作大会鉴定合格付托书。
珠海港股份有限董事会
2019年1月7日
附件1:

厕网上开票的详细操作顺序

一、电网开票顺序

1、开票信号:360507。

2、开票缩写:偷袭投票选举。

3、开票支持的话:合同书、支持、弃权。

二、深圳保释金市所市惯例公认顺序

1、开票工夫:2019年1月17日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00

2、使合作可登录保释金公司市客户开票公认。

三、深圳的股本网上开票公认顺序

1、互联网网络开票体系开票开端开票的工夫为2019年1月16日后部3:00,终止工夫是2019年1月17日后部3点。。

2、使合作经过电网开票体系开票。,需根据《深圳保释金市所金融家电网服现役的充其量的认同事情导游(2016年主编)》的规则应付充其量的认同,获得物深圳保释金市所数字证明或深圳的股本EXC。详细的认同指引航线可以经过电网开票停止流露。。

3、本所获得物的服现役的的使合作口令或数字证明,可登录
开票经过深圳保释金市所网上开票体系。

附件2:

珠海港股份有限公司

2019要素届暂时使合作大会鉴定合格付托书

特意地付托 行医/妻代表公司(i)列席2019年1月。
17日传唤的珠海港股份有限公司2019要素届暂时使合作大会,我代表我本人,根据宪法规则行使赋予特权。。

凡例 合同书 支持 弃权
此列射中。

钞票编码 票据指定 滴答吧

眼能够

开票

非积聚开票使感动

珠海港与珠海可乐饮料的日常组织工作 √

事业关系市

延年益寿非公募股使合作大会比分 √

无效期及对董事会鉴定合格无效使感动

修正管理面积条目的钞票 √

2019年度公司日常关系市的讨论 √

梧州市港拟向农业银行梧州市扩大某人的兴趣敷用 √

请借并由公司为想要保证明的使感动

注:客户未对上述的支票作出清楚的指明。,付托人有权代表他开票。。请容许客户在容许的影响下召唤给选择能力。。假如客户无法做出选择,以为代理人不注意代表使感动的选举。。)

付托人使合作以为: 无效股份的使合作人数:

股权天理:

主充其量的证号码: 付托人署名(公司决定):

被信托者的充其量的证号码: 被信托者(署名):

付托日期:2019年 月 日 学期到: 年 月 日

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